Москва

Компании:	135 589 (+13)
Товары и услуги:	100 401 (+2)

Статьи и публикации:	15 246 (+4)
Тендеры и вакансии:	581

Вход в личный кабинет

А ваша компания есть в справочнике?

Как подготовиться к выездной проверке банка.

Информация может быть не достоверна

30.05.2017

В этой статье мы расскажем, как открыть счет в банке, где выездная проверка - обязательное условие, как грамотно подготовиться к выездной проверке и не допустить при этом ошибок.

Когда какая-либо организация решает открыть расчетный счет в банке, обязательным условием является хороший юридический адрес, для того, чтобы иметь возможность принимать выездные проверки бака, в котором будет открыт расчетный счет.

Как правило, обычно, коммерческие банки устраивают выездные проверки при открытии расчетного счета организациями. Когда юридическое лицо подает комплект документов в банк, на открытие счета, указывается фактический или юридический адрес местоположения исполнительного органа организации. Если специалист банка принимает документы компании, и банк одобряет открытие счета, документы далее передают в отдел Службы Безопасности банка, которая осуществляет выездную проверку.

В каждом банке выездные проверки производятся по-разному. Например, какие-то банки приезжают по указанному адресу и проверяют наличие директора. Некоторые банки может устроить просто наличие сотрудников компании, открывающей счет по указанному юридическому адресу. Инспекторы службы безопасности других банков, могут поинтересоваться например, у сотрудников охраны офиса о наличии такой-то организации в здании.

Но бывает и такое, что СБ банка, может устраивать выездные поверки по адресу и после открытия расчетного счета, в процессе ведения счета. Часто такое случается, когда деятельность организации вызывает подозрение при совершении не корректных операций. Если фактом проверки не подтверждается наличие генерального директора, то банк вправе заблокировать расчетный счет компании, уведомив при этом ИФНС. Что бы избежать этого, по юридическому адресу компании всегда должно быть рабочее место и сотрудники.

Наша компания уже на протяжении долгого времени сотрудничает со многими банками, в том числе с теми банками, в которых выездная проверка – обязательно условие. Если Вам нужно открыть расчетный счет в банке, где без выездной проверки не обойтись – обращайтесь к нам, наши специалисты помогут Вам открыть расчетный счет и не допустить ошибок при выездной проверке. Звоните (495)2033605

посмотреть все (33)